Deutsche Bank: Sanktionen und Geldwäsche - Wie Finanzinstitute Verdachtsmomente untersuchen

Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo, der Korruptions- und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität, im weiteren Sinne zusammenfassend als Anti Financial Crime (AFC) benannt, verpflichtet. Der Bank obliegt die Einhaltung dieser Standards, um die Deutsche Bank vor Personen zu schützen, die unsere Produkte und Dienstleistungen zur Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Betrug und / oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen wollen. Ziel des Bereiches Financial Crime Operations (FCO) ist es sicherzustellen, dass Anti Financial Crime Aktivitäten entsprechend den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen überwacht und untersucht werden. In diesem 1-stündigen Online Event werden wir exemplarisch anhand von zwei Case Studies Geldwäscheverdachtsmomente in ihren Details untersuchen und freuen uns auf Eure Fragen! Außerdem geben wir Euch spannende Insights aus erster Hand von unserer HR Graduate Recruiterin Magdalena Möcks zu Einstiegsmöglichkeiten in die Deutsche Bank, unseren Programmen sowie dem Bewerbungsprozess und stehen für Eure Fragen gerne zur Verfügung. Das Event findet über MS Teams statt. Lade Dir gerne bereits die aktuellste Version des Programmes runter, sodass Du am 14.02.2023 direkt dabei sein kannst!